Donde hacer una denuncia anonima en hacienda

Robo de identidad del irs

«La disponibilidad de nuestro servicio de denuncia de la evasión fiscal en línea y el anonimato que proporciona la realización de una denuncia en línea facilitan al máximo que los ciudadanos informen a la Agencia Tributaria de las actividades de la economía sumergida».
Pruebas de la actividad ilícitaLa Agencia Tributaria permite a los usuarios realizar denuncias de forma anónima y pide el máximo de detalles para poder investigar más a fondo. Esto incluye los datos de la matrícula del coche de los sospechosos, los números de teléfono y las pruebas de las presuntas infracciones.
«Cuando la información sea lo suficientemente detallada o específica, la utilizaremos para investigar a la empresa o persona sospechosa de evasión fiscal en todas sus obligaciones fiscales, sin perjuicio de nuestra determinación normal de los impuestos en riesgo».

Cómo denunciar a alguien ante el fisco por reclamar un hijo

La Junta Central de Impuestos Directos dará una recompensa de hasta 5 millones de rupias a cualquier persona que proporcione información específica sobre la evasión del Impuesto sobre la Renta de los ingresos y los activos en la India y en el extranjero. Los informantes pueden presentar la denuncia en un portal electrónico dedicado lanzado por el CBDT a principios de esta semana en su sitio web de presentación electrónica.
En el marco del Plan de Recompensa a los Informantes del Impuesto sobre la Renta 2018, el denunciante recibirá hasta 1 crore de rupias por la información específica sobre los activos de propiedad Benami, y 5 crore de rupias por el chivatazo sobre la evasión del impuesto sobre la renta. La identidad del informante se mantendrá confidencial, aunque proporcionar información o pruebas falsas se considerará un delito.
La cuantía de la recompensa provisional será del uno por ciento del valor justo de mercado de los bienes inmuebles, provisionalmente embargados con un máximo de 10 lakh, y la cuantía de la recompensa final será del 5 por ciento de lo anterior con un máximo de 1 crore de rupias, según un comunicado de 2018 del Departamento de Impuestos sobre la Renta.

Qué ocurre cuando se denuncia a alguien al fisco

Si desea denunciar una sospecha de fraude fiscal, envíenos una solicitud en línea a través de nuestro formulario de Denuncia de posible fraude en la devolución de impuestos o rellene un informe de informante ciudadano y envíelo a la dirección que figura en el formulario.
La Sección de Investigación Criminal/Ejecución de Impuestos (CTE) investiga y ayuda en la persecución de personas físicas y jurídicas que intentan evadir impuestos, no presentar voluntariamente declaraciones, presentar formularios de impuestos falsos e intentar defraudar a los contribuyentes. La CTE existe para investigar y ayudar en el enjuiciamiento de los casos más complejos de fraude fiscal interno y penal del Departamento de Hacienda, aplicando principios de contabilidad y auditoría para identificar y desarrollar casos de delitos fiscales y remitirlos a la autoridad judicial competente.
Las investigaciones del CTE pueden referirse a la no remisión de retenciones salariales, al impuesto sobre las ventas recaudado, a la evasión fiscal, a la falta de pago de impuestos en exceso y al fraude de preparadores (§39-21-118, C.R.S.). Estos casos pueden estar relacionados con actividades delictivas, fraudes corporativos, fraudes financieros, fraudes sanitarios, corrupción pública, delincuencia organizada y tráfico de estupefacientes.

Denunciar la evasión fiscal de forma anónima en internet

II.- Una vez presentada y admitida una denuncia, se procederá a dar traslado de la misma al órgano responsable correspondiente, que deberá remitir una respuesta directa y por escrito al interesado en el plazo de 15 días.
La presentación de una denuncia supone que la Unidad Operativa del Consejo tendrá acceso a la información necesaria para el ejercicio de sus funciones en los mismos términos establecidos para los titulares de los correspondientes servicios afectados, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 , de 13 de diciembre, de Protección de datos de carácter personal.